El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 12 personas y varias entidades por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos.
Entre los sancionados destacan Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una red que blanquea dinero proveniente del fentanilo, y Jesús González Peñuelas, acusado de encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero para el mismo cártel.
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Otras personas afectadas son Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, Liliana Orozco Romero, Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha.
Además, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua y controlado a través de familiares de Orozco.
Funcionamiento de la red de lavado con criptomonedas
El Tesoro estadounidense explicó que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, convertía ese dinero en criptomonedas para transferirlo al Cártel de Sinaloa en México.
También supervisaba envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La red incluye proveedores en México y mensajeros en Estados Unidos que recogen el dinero.
Jesús Aispuro fungía como colaborador y principal intermediario financiero, gestionando transferencias masivas mediante direcciones de criptomonedas. Rodrigo Alarcón facilitaba retiros de dinero en Estados Unidos para la red, mientras que Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés, cobraba deudas relacionadas con envíos de cocaína.
Impacto y alcance de las sanciones
El Departamento del Tesoro bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos de las personas sancionadas. También quedan bloqueadas las entidades propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de estas personas.
Las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíben transacciones de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes de los sancionados, salvo autorización expresa o exención.
Estas medidas se suman a las acusaciones previas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos.
