Según un informe confidencial de febrero de 2020, publicado recientemente por el diario El País , Juan Ramón Collado movilizó 120 millones de dólares en 23 cuentas registradas en la Banca Privada d’ Andorra (BPA) Collado, quien es conocido por su exclusiva cartera de clientes en la que figuran personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto , recibió 90 millones de dólares mediante transferencias desde una cuenta localizada en la casa de cambio mexicana Tiber y otras entidades financieras como grupo Fidemont , según el documento.
El artículo firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, señala que el letrado mexicano utilizó las casas de cambio y corporaciones fiduciarias para evitar el rastreo de la procedencia de los fondos. El reporte indica que la cantidad estipulada pudo ser propiedad de Collado o de un tercero para el que fungía como “testaferro” . Se pone en duda la legalidad del dinero y se sospecha un vínculo con actividades delictivas.
Yadhira Carrillo tenia una vida llena de lujos antes de la detención de Juan Collado
El principado de Andorra investiga a Collado desde 2015 , fecha desde la cual, se ha solicitado que esclarezca el origen del dinero señalado en los movimientos. En 2016, el letrado mexicano señaló que el dinero tenía como origen el negocio familiar de casa de empeño.
El proceso y las investigaciones fueron detenidas en 2018 cuando, a finales del mandato de Peña Nieto, las autoridades mexicanas enviaron un informe que supuestamente explicaría el origen de la fortuna. Entre los clientes, además de Peña Nieto, que ostentó el abogado mexicano se encuentran el líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps , el exgobernador de Quinta Roo, Mario Villanueva , y Raúl Salinas de Gortari , el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado fue aprehendido en México en 2019 acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada y permanece detenido en el Reclusorio Norte.
Juan Collado fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la República
