Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no reveló el monto, sin embargo son 330 las cuentas congeladas que estan relacionadas con el Cártel
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 330 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel de Sinaloa, reveló el titular del organismo, Santiago Nieto.
Este bloqueo, del que no precisó el monto, se realizó recientemente y fue gracias a información proporcionada por los órganos de inteligencia del Gobierno mexicano.
Nieto, quien participó en la conferencia “El Lavado de Dinero y la 4T” en el Colegio de México, dijo que en lo que va de la actual Administración se han bloqueado cuentas bancarias por alrededor de mil millones de pesos que presuntamente pertenecían al crimen organizado.
Esta cantidad de recursos, resaltó, representan una quinta parte del total de dinero que se ha congelado a petición de la UIF y que suma poco más de cinco mil millones de pesos.
Además del Cártel de Sinaloa, expuso, también se han congelado recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Santa Rosa de Lima, éste último dedicado al robo de combustible.
También, añadió, se ha afectado financieramente a una organización dedicada al lenocinio y trata de personas, cuyo líder fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y quien utilizaba una página web para promocionar los servicios sexuales de las víctimas.