InvestaBank se deslinda de socio arrestado en EU por lavado de dinero. En Fórmula Financiera

InvestaBank no tiene relación alguna con el caso en que se encuentra involucrado Carlos Djemal, arrestado en Estados Unidos, por participar de un plan fraudulento para reembolsar impuestos del gobierno mexicano y lavar 100 millones de dólares, afirmó el director general de dicho banco, Enrique Vilatela. En entrevista para el espacio de Fórmula Financiera, señaló que es una tragedia lo que sucedió a Djemal, quien tendrá que responder y, en su caso, demostrar su inocencia ante las autoridades de Nueva York, que donde se le reclama. "(Carlos Djemal) era socio, era consejero, y tenía un puesto de administración aquí en el banco, inmediatamente lo destituimos del puesto de ventas y del Consejo, y estamos ahorita en un proceso para buscar que venda las acciones que tiene y desligarnos completamente de él en el banco", explicó Enrique Vilatela, quien recordó que el banco ya se deslindó de este caso. Señaló que las operaciones de las cuales se le acusan "no tiene nada que ver con el banco, el banco está limpio, no tiene nada que ver, sí es cierto que hizo algunas transferencias a través del banco, pero las transferencias se hicieron cumpliendo con todas las normas y se tiene todo perfectamente regulado". Vilatela explicó que ante esta situación, en este momento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y el IPAB realizan una revisión a InvestaBank, que sería la segunda en lo que va del año, ya que hace algunos meses se había elaborado una rutinaria anual. "Nos están revisando todo el proceso y lo que pasó, y espero que una vez que termine esta auditoría, esta revisión, la autoridad pueda emitir un dictamen que confirme que las operaciones que pasaron por el banco son limpias y que no nosotros no estamos involucrados en ninguna forma, en las acusaciones que se le hacen a Carlos Djemal", puntualizó el director general InvestaBank. Concluyó que este caso no afecta los planes de InvestaBank, como es la compra del Deutsche Bank y el de apoyar a la pequeña y mediana empresa. acm