En Argentina se ha desmantelado una red de blanqueo de dinero y narcotráfico que tenía conexiones con el mundo del fútbol en España. Esta red ilegal tenía ramificaciones en Argentina, Brasil y España.
Se descubrió una red de lavado de dinero que tenía conexiones con el narcotráfico en varios países, incluyendo Argentina, Brasil y España.
La Policía Federal de Argentina ha logrado acabar con una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico que operaba en Argentina, Brasil y España. Durante la investigación se descubrió que esta red había comprado el Club Deportivo Guadalajara y una empresa dedicada a representar a deportistas.
Durante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, mencionó que la venta minorista de drogas es un problema grave en el país, ya que contribuye a la generación de fondos ilícitos.
A pesar de que la razón aún se mantiene en secreto, Bullrich y la Policía Federal revelaron información sobre las acciones de lavado de dinero que se cree que llevó a cabo la banda de narcotraficantes dirigida por un líder conocido como Mameluco Villalba.
Villalba, líder de una de las bandas más grandes que se dedican a la venta de drogas en las afueras de Buenos Aires, está cumpliendo una sentencia de 27 años en la cárcel de Ezeiza. A pesar de esto, sigue llevando a cabo actividades de narcotráfico y lavado de dinero en las que participan sus hijos y parientes cercanos.
A pesar de que no era su principal método para el lavado de dinero, la familia Villalba proporcionó financiamiento a través de un grupo inmobiliario para adquirir el Club Deportivo Guadalajara, que juega en la Segunda División RFEF de España, y una empresa de representación de deportistas.
Según la Policía Federal de Argentina, el grupo inmobiliario estaría involucrado en la expulsión y lavado de dinero a través de la compra y venta de jugadores de fútbol a través de ambas compañías, incluyendo al hijo de uno de los socios fundadores de la constructora.
El grupo inmobiliario recibía financiamiento de la banda a través de una casa de cambio de divisas ilegal, llamada "cueva", para invertir en edificios y terrenos privados en Argentina y Brasil.
Los Villaba también se valían de dos financieras ilegales en Buenos Aires y gestionaban un negocio de compra y venta de automóviles, los cuales también utilizaban para realizar actividades ilegales relacionadas con drogas.
Se calcula que las actividades de lavado de dinero proporcionaron a la familia Villalba beneficios por un total de cuatro millones de dólares durante los años 2020 y 2021.
Según lo reportado por la agencia de
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