En las noticias más recientes, se ha informado que un juez ha ordenado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que informe a una supervisora si tiene la intención de abrir nuevos negocios o transferir activos. Esto se debe a las acusaciones de fraude empresarial en su contra, las cuales han sido impulsadas por la Fiscalía de Nueva York.
La Fiscalía de Nueva York ha iniciado un juicio acusando al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por fraude empresarial.
El juez encargado del caso de fraude empresarial contra el ex presidente Donald Trump dictaminó hoy que él y los demás acusados deberán notificar con anticipación a un supervisor si desean solicitar nuevas licencias de operación, establecer una nueva empresa o transferir activos.
Este texto se refiere a un informe del juez Arthur Engoron del 26 de septiembre, en el que determinó de forma resumida, antes del juicio, que Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, y dos socios son responsables de un fraude continuado en la Organización Trump. Además, el juez canceló sus licencias de operación en el estado de Nueva York.
En su orden emitida el jueves, el juez Engoron establece un plazo de siete días para que los acusados proporcionen a una supervisora independiente, la jueza Barbara Jones, una lista de las entidades que controlan o son propiedad de los acusados y que se ven afectadas por la cancelación de las licencias. Además, se les pide que proporcionen información detallada sobre los socios de cada una de estas entidades.
El juez extendió el plazo hasta el 26 de octubre para que los acusados informen quién será responsable de cerrar las empresas.
También, se les pide que avisen con anticipación a la supervisora Jones sobre cualquier solicitud de nuevas licencias de operación en cualquier lugar y sobre la creación de cualquier nueva entidad cuyo propósito sea mantener o adquirir los activos de las empresas canceladas.
Además, se les exige notificar a Jones sobre cualquier transacción relacionada con las entidades, como transferencias de activos y deudas, que hayan tenido con terceros, como bancos, prestamistas o compañías de seguros. También deben informar sobre las cancelaciones de licencias y los avisos de impago de otras partes relacionadas.
El miércoles, los abogados de Trump presentaron una apelación contra la decisión que resolvió el cargo principal de fraude antes del juicio y que resultó en la cancelación de las licencias de los acusados. Estas órdenes fueron establecidas hoy por el juez, pero el proceso de apelación podría llevar varios meses.
El juicio civil en Nueva York, que trata sobre el fraude en la Organización Trump, continúa hoy en su cuarto día sin la presencia del expresidente. Aunque al inicio del proceso estuvo presente, ayer solo asistió hasta la mitad de la jornada.
En el juicio, la Fiscalía presentó su segundo testigo, Jeffrey McConney, quien trabajaba como auditor en la organización Trump. Antes de él, ya habían interrogado a Donald Bender, un excontador de la empresa Mazars encargado de las declaraciones financieras de la Organización Trump.
Basado en los datos proporcionados por la ag
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