- En GOBIERNO de EPN (2017-2018) se LAVARON HASTA 10 MIL MILLONES $USD.
- Números de la Cancelación del NAIM comienzan a ser pequeños con los datos mostrados por AMLO esta mañana en la Conferencia Matutina.
- Ultimo año de EPN fue de robo excesivo a la riqueza de la nación.
Entre 2017 y 2018 se lavaron 10 mil millones de dólares de dinero proveniente del robo de combustible, a través de 14 mil operaciones bancarias consideradas como inusuales y relevantes, informó esta mañana el Gobierno Federal.
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CONFERENCIA MATUTINA
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detectó que esas operaciones se realizaron en las 32 entidades federativas.
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PRIMEROS CAÍDOS
Asimismo, anunció la consignación de cinco casos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en los que estarían relacionados un empresario, un funcionario de Pemex, un exdiputado local y un expresidente municipal que tenían concesiones de venta de gasolina.
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BLANQUEO DE RECURSOS
Estas personas, aseguró, comercializaban “huachicol” y blanquearon recursos en el sistema financiero a través de operaciones nacionales e internacionales.
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
En total, informó la PGR, se han iniciado mil 700 carpetas de investigación relacionadas con el robo de combustible.
