Investigará SAT caso por caso nombres y empresas que aparecen en Panama Papers: Núñez. En Fórmula Financiera

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hará una revisión "caso por caso" de los nombres y empresas que aparecen o pudieran aparecen en los llamados Panama Papers, difundidos este fin de semana, en el que se difunden la participación de destacados personajes de diversos ámbitos en empresas 'off shore'. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, indicó que identificarán "si esos ciudadanos o empresas declararon o registraron sus ingresos obtenidos en esos paraísos fiscales en su declaración anual respectiva, en el ejercicio respectivo, aquí en México." Entrevistado en el programa 'Fórmula Financiera', reiteró que si bien es cierto que tener los recursos en el extranjero, en cuentas, empresas o instituciones financiera, "no es ilegal, también es cierto que no declararlo en México podría cometer un acto de evasión fiscal." Núñez Sánchez fue cuestionado sobre la diferencia en la investigación al banco HSBC, en el que el SAT investigó, y este asunto de Panama Paper, dijo que "son muy semejantes. El caso de la institución (bancaria) fue en febrero del año pasado." En el caso del banco, se hizo pública la participación de dos mil 232 ciudadanos mexicanos, de los cuales al contar con información oficial de una institución tributaria extranjera, fueron identificados mil 774, de los cuales "solamente 54 tenían arriba de cinco millones de dólares en Suiza." De los 54 casos, el SAT inició 29 procedimientos "porque son los que en su momento no había elementos en las declaraciones anuales que hubieran registrado esas inversiones." hbc