Ex Diputado, Alcalde y Funcionarios, PRIMEROS CAÍDOS por ROBO a PE
MEX: SAT
Un ex-diputado y un ex-alcalde y empresarios están vinculados con el huachicoleo, aseguró Santiago Nieto, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), aseguró que un ex-funcionario de PEMEX.
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También señaló que la SHCP halló más 14 mil reportes por lavado de dinero ligado con robo de combustible por 10 mil millones de pesos.
“Hemos detectado transferencias internacionales, adquisición de autos de lujo, bienes inmuebles y boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear capitales”.
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Durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal, detalló además, que hay 24 personas relacionadas y 15 de ellas con cuentas congeladas.
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